Derecho Penal y Compliance

El Área de Derecho Penal asesora y realiza las oportunas actuaciones de defensa y representación, tanto en la defensa como en la acusación particular o acusación popular en juicios y procedimientos penales. Está especializada en los siguientes delitos (click en la imagen para seguir leyendo).

Al mismo tiempo, en el Bufete Mas y Calvet contamos con un equipo experto en Compliance Penal, que ha asesorado y adecuado a múltiples entidades en lo referente a los requisitos del programa completo para su cumplimiento normativo. Pídanos información sin compromiso.

 

  • Establecimiento del Código Ético
  • Creación del equipo de Compliance
  • Análisis y Gestión de los riesgos (penales) de la entidad (identificación de los riesgos y su jerarquía; procesos de organización, medidas de control, plan de acción para mitigar los riesgos, etc.)
  • Establecimiento del régimen disciplinario
  • Definición de protocolos
  • Diseño de las respuestas ante situaciones de crisis (comisión de un delito, etc.) y de los procedimientos de gestión de denuncias, definición y actuación del órgano de instrucción, etc.)
  • Injurias
  • Calumnias
  • Estafa informática
  • Daños informáticos
  • Phising 
  • Pharming
  • Hacking
  • Estafa
  • Apropiación indebida
  • Delitos contables
  • Delito fiscal
  • Blanqueo de capitales
  • Alzamiento de bienes
  • Defraudaciones
  • Delitos societarios
  • Receptación
  • Falsedades
  • Malversaciones.