Compliance Penal

  • Establecimiento del Código Ético
  • Creación del equipo de Compliance
  • Análisis y Gestión de los riesgos (penales) de la entidad (identificación de los riesgos y su jerarquía; procesos de organización, medidas de control, plan de acción para mitigar los riesgos, etc.)
  • Establecimiento del régimen disciplinario
  • Definición de protocolos
  • Diseño de las respuestas ante situaciones de crisis (comisión de un delito, etc.) y de los procedimientos de gestión de denuncias, definición y actuación del órgano de instrucción, etc.)